汉台区人民检察院公诉一起利用POS机套现非法经营案

2018-12-19 08:24| 发布者: admin| 查看: 14| 评论: 0|来自: 汉台检察

摘要: 　　近日，汉台区人民检察院公诉一起利用POS机套现非法经营案，这是迄今为止该院办理的首例利用POS机套现的非法经营案。　　为牟取非法利益，2016年9月21日，邹某与郭某甲商议后，由邹某、郭某甲、郭某乙三人注册 ...

　　近日，汉台区人民检察院公诉一起利用POS机套现非法经营案，这是迄今为止该院办理的首例利用POS机套现的非法经营案。
　　为牟取非法利益，2016年9月21日，邹某与郭某甲商议后，由邹某、郭某甲、郭某乙三人注册成立一家信息咨询有限公司，郭某甲担任法人代表，邹某为公司实际经营人、郭某乙担任公司股东。公司陆续招聘了李某甲、李某乙、鲁某、樊某四名业务员。在明知没有真实交易的情况下，先后从“付临门”、“随行付”POS机代理商处共购买和申领了事先绑定好商户信息的POS机共154台，办理信用卡还款、套现等业务。在没有真实交易的情况下，利用持卡人的信用卡在事先办理的POS机上进行刷卡交易，
　　　　后刷卡套现资金流转到邹某等人绑定在POS机后台的银行账户内，在交易过程中收取信用卡持卡人0.9%-1.3%不等的手续费。在持卡人信用卡套现时，收取0.8%-1.2%不等的手续费。2016年4月至2017年8月期间，该公司共为840余名信用卡持卡人办理了信用卡代还及套现业务。后经司法会计鉴定：2016年4月28日至2017年8月28日，该公司在无实质性业务的情况下，利用其办理的POS机和POS机绑定的涉案人员银行结算账户替客户（系信用卡、储蓄卡的持卡人）办理POS机刷卡业务的交易额不低于156，757，767.17元。
　　在庭审过程中，被告人邹某等人均表示认罪，自愿接受法律制裁。此案将择日宣判。