汉中一女士被骗63万余元！冒充“老板”诈骗多发，请提高警惕！

hzv5 · 发表于 2021-5-11 09:13:37

　　反诈周报　　第57期　　2021.4.26-5.2

　　汉中市反电信网络诈骗中心每周电诈案件分析报告

　　全市共立电信网络诈骗案件环比上周立案数下降44.45%，涉案资金环比上周下降49.61%。市反诈中心劝阻群众4773次，劝阻资金90.8万元，封停涉嫌诈骗QQ号码677个。高发类诈骗案件分析
　　本周杀猪盘类诈骗、刷单返利类诈骗、贷款、代办信用卡类诈骗等诈骗类型案件持续高发，且涉案金额较大。
冒充公检法及政府机关类诈骗

　　诈骗手法：
　　诈骗分子以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用，或被害人身份信息泄露，涉嫌洗钱、贩毒等犯罪，之后冒充公检法等司法机关执法人员，要求被害人将资金转入国家账户配合调查。
　　典型案例：
　　4月28日，汉中市的宁女士接到自称是成都市公安局的电话，对方称宁女士涉嫌从越南非法入境哈尔滨，随后将电话转接到自称是哈尔滨市公安局，对方告诉宁女士名下办理的民生银行涉嫌一起洗钱案件，需要宁女士配合调查以及查询宁女士的资金往来，并要求宁女士添加其QQ，双方通过QQ视频进行聊天，视频中，宁女士看到对方身穿警服，还发来了对方的姓名以及警号等个人信息。看到这些，宁女士信以为真。在对方的指引下宁女士下载“钉钉”APP，通过“钉钉”APP会议屏幕共享将自己的身份信息以及银行卡信息告诉了对方，随后在对方的诱导下宁女士下载多个贷款平台上借钱，将其转账至对方提供的银行账户上。后来宁女士跟家里人说了这件事情之后，才知道被骗，遂来报案，共计被诈骗3万余元。
　　冒充领导、熟人类诈骗
　　诈骗手法：
　　诈骗分子以打电话的方式联系受害人，冒充受害人单位领导，让受害人到办公室谈话，后以需要接待客人要送礼等为由，要求受害人帮忙转账到指定的银行账户实施诈骗。
　　典型案例：
　　4月30日，汉中市的曹女士被人拉进了一个QQ群，曹女士在QQ群里看到曹女士公司的“老板”和老板的妻子“陈某”后，信以为真。随后，对方在QQ群私聊曹女士，让其查询公司账户余额并发截图给对方，随即对方告诉现有一笔款项需要支付，共计636000元钱。曹女士按照指示向对方提供的银行账号上进行转账汇款，事后曹女士与公司老板电话联系，才发现被骗，共计损失金额高达63万余元。
　　刷单返利类诈骗
　　诈骗手法：
　　诈骗分子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告，以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由，招募人员进行网络兼职刷单。犯罪嫌疑人利用话术诱骗被害人，在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作，并承诺在交易后返还购物费用，并额外提成。一般在刷单过程中，被害人刷第一单时，犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头，当被害人刷单交易额变大后，嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。
　　典型案例：
　　4月26日，汉中市的刘女士在微信群里看到一个兼职刷单的广告，里面附有一张二维码，抱着试一试的心态，刘女士通过扫码二维码下载了“泡泡”APP,随后对方通过该软件进行介绍做任务赚取佣金的刷单流程，随即推送了一个网址http://shangob.com/，并让刘女士下载其注册填写个人信息，并选择购买对方指定的商品进行完成刷单任务，刚开始完成几次小额刷单，对方也很快的将钱返还给了刘女士，尝到甜头的刘女士在对方的指导下不断加大充值金额，多次转账，但都无法提现，刘女士最后才意识到自己被骗，前后共计被骗金额11万余元。
　　各县区网络电信诈骗发案情况受骗人群属性及特点
　　1
　　从受骗人群性别看
　　受骗人群中，男性受害人占48.4%，女性受害人占51.6%。2
　　从受骗人群年龄结构看
　　受骗人群中，18岁以下的占比3.23%、18-40岁之间的占比83.87%、40-60岁之间的占比12.9%。18-40岁这部分人是最大的涉网人群,网上社交等活动频繁，信息泄露也较为严重，是诈骗分子重点攻击的对象。3
　　从受骗人群文化层次看
　　受骗人群中，初中及以下学历的占比50%、中专学历的占比14.52%、高中学历的占比19.35%、大学学历的占比16.13%。诈骗分子往往利用受骗人防范意识淡薄、防骗知识匮乏和对新型互联网软件应用功能识别力差等弱点步步设套，从而达到诈骗目的。4
　　从受骗人群职业属性看
　　受骗人群中，农民占比8.06%、个体商户占比8.06%、学生占比9.68%、职工占比19.35%、无业人员占比20.97%、其他职业占比33.87%。受后疫情时代影响，人们网络求职和贷款需求不断增大，刷单返利、虚假贷款、投资理财类诈骗侵害人群不断增多。其中职工、无业人员和其他职业在受骗人群中占到相当大的比例。5
　　从受骗人群居住环境看
　　受骗人群中，居住城镇的占比40.32%、居住农村的占比59.68%。6
　　从受骗人支付方式看
　　受骗人群中，被骗资金支付中的银行卡转账占比32.49%、微信转账的占比25.69%、二维码转账付款的占比15.46%、支付宝转账的占比14.68%、网银转账的占比11.68%。警方提示：
　　网络刷单皆诈骗网络贷款需谨慎
　　客服退款切莫信网络交友防陷阱
　　陌生电话要警惕可疑短信需注意
　　陌生二维码不扫不明链接莫点击
　　不理不信不汇款小心谨慎防万一
　　诈骗手段花样多不懂就拨110
　　文章中出现的均为化名，请不要对号入座。
　　反诈预警劝阻专线：96110
　　来源：汉中反诈

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